أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد غالب المعبقي، قرارًا بإيقاف ترخيص شركة "الاتحاد موني" العاملة في مجال الحوالات المالية بمحافظة لحج، وذلك عقب رصد عدد من المخالفات خلال حملة تفتيش ميدانية نفذتها الجهات الرقابية التابعة للبنك.
وأوضح البنك المركزي، في القرار رقم (11) لسنة 2026، أن الإجراء جاء استنادًا إلى تقرير قطاع الرقابة على البنوك، وبموجب القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي وأعمال الصرافة، بما في ذلك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق متصل، أصدر المحافظ قرارًا آخر يقضي بإيقاف ترخيص منشأة "بن دابي وكيل حوالة" الواقعة في منطقة العرم بمديرية حبان بمحافظة شبوة، مع إغلاق مقرها، بعد رصد مخالفات مماثلة من قبل قطاع الرقابة على البنوك خلال نزول ميداني.
وبحسب القرار رقم (10) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 8 يونيو 2026، نصت المادة الأولى على وقف الترخيص الممنوح للمنشأة وإغلاق مقرها، فيما أكدت المادة الثانية سريان القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغه للجهات المعنية.