على خلفية مخالفات جسيمة كشفت عنها حملة تفتيشية مفاجئة، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، قراراً حاسماً اليوم الخميس، قضى بسحب الترخيص الفوري وإغلاق مقر منشأة صرافة إياد السعدي – وكيل حوالة في مديرية تُبَن بمحافظة لحج جنوبي البلاد.
وقال بيان صادر عن البنك، ان قطاع الرقابة على البنوك رفع تقريراً ميدانياً مدعماً بالأدلة، أظهر تجاوزات واضحة للمنشأة للقوانين الناظمة لعمل البنوك وشركات الصرافة، بالإضافة إلى انتهاكات صريحة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و شدد البنك المركزي في بيانه على أن القرار أصبح نافذاً منذ لحظة توقيعه، مع توجيه جميع الجهات المختصة إلى التنفيذ الفوري وإخطار الأطراف المعنية، في رسالة واضحة بأن عين الرقابة لا تغفل عن أي تجاوز في القطاع المالي.