كشفت سلطات ولاية غوجارات الهندية تفكيك شبكة دولية خطيرة للعملات المشفرة، يُشتبه بتورطها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، بعد تحقيقات واسعة كشفت عن معاملات مالية تجاوزت قيمتها 23.96 مليون دولار، مع ظهور صلات مزعومة بمليشيا الحوثي المدعومة من إيران وجهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وقالت السلطات الهندية إن العملية الأمنية انتهت باعتقال تسعة أشخاص، عقب تحقيقات استمرت أكثر من أربعة أشهر، شاركت فيها فرق متخصصة في تحليل البلوك تشين والعمل الاستخباراتي وتتبع المحافظ الرقمية المشبوهة.
وأوضح إدارة مكافحة الجريمة في غوجارات أن الشبكة كانت تدير منظومة مالية معقدة لتحويل العملات الرقمية المشبوهة إلى العملة المستقرة “USDT”، قبل تحويلها إلى أموال نقدية عبر قنوات حوالة غير قانونية، ثم إعادة ضخها لصالح جماعات وشبكات إجرامية تنشط في عدة دول.
وخلال مؤتمر صحفي، قال المسؤول الأمني راجديب سينغ زالا إن التحقيقات كشفت ما وصفه بـ“شبكة عملات مشفرة غير مشروعة” ترتبط بمنظمات إرهابية دولية، وأسواق المخدرات عبر الإنترنت المظلم، إلى جانب عمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال وأنشطة حوالة غير رسمية.
وبحسب التحقيقات، بدأت القضية بعد رصد عنوان IP داخل الهند يتلقى مدفوعات من منصة “ARTEMISLAB.CC” المرتبطة بتجارة المخدرات عبر الإنترنت المظلم، قبل أن يقود تتبع معاملات البلوك تشين إلى شبكة محافظ رقمية يديرها أشخاص من مدينة أحمد آباد الهندية.
وأكدت السلطات أن بعض المحافظ الرقمية التي تم تعقبها تخضع لمراقبة دولية بسبب ارتباطات مزعومة بجهات متهمة بتمويل جماعات مسلحة، من بينها مليشيا الحوثي وكيانات مرتبطة بـ الحرس الثوري الإيراني.
كما أشارت الشرطة الهندية إلى أن بعض المحافظ كانت مرتبطة بجهات تتهمها إسرائيل بتمويل حماس، فيما خضعت محفظة رقمية تعود إلى محمد زبير بوباتيا لمراقبة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي “OFAC”، بسبب صلات مزعومة بمليشيا الحوثي.
وتحدث المحققون كذلك عن معاملات مرتبطة بمحافظ رقمية يُعتقد أن لها صلات بـ فيلق القدس، إضافة إلى منصة العملات المشفرة الروسية Garantex، وشبكات دولية متورطة في غسل الأموال والاتجار بالمخدرات.
وأكدت الشرطة الهندية أن ما بين 30 إلى 40 بالمئة من إجمالي المعاملات المالية المرتبطة بالقضية يُشتبه بصلتها بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، في واحدة من أكبر القضايا التي تكشف استخدام العملات المشفرة في تمويل أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود.
وأوضحت السلطات أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتعقب الامتدادات الدولية للشبكة وتحديد مزيد من المتورطين داخل الهند وخارجها، وسط مخاوف متزايدة من توسع استخدام العملات الرقمية في تمويل الجماعات المسلحة والأنشطة الإجرامية الدولية.