🛑🛑بلاغ الى #النائب_العام.
في قضايا غسيل الاموال والمضاربة بالعملة ونقل اموال للخارج دون معرفة وجهتها التي انتقلت اليها.
هناك محلات صرافة افلست في وقت سابق منها على سبيل المثال صرافة الامناء والصلاحي والوردي . وعندما رفع ضحايا ها قضايا في المحكمة . كلفت المحكمة محاسب قانون لفحص سجلات ونظام هذه الصرافات. وهنا كانت الفضيحة الكبرى فقد كشف الفحص اعمال مضاربه بالعمله وغسيل اموال وتهريب اموال للخارج قام بها بعض التجار عبر هذه الصرافات . معظمهم تجار من مناطق سيطرة الحوثي . وهذا يثير الكثير من الشكوك ان هولاء التجار كانوا يقومون بجرائم المضاربه بالعملة وتهريب الاموال للخارج خدمة لجماعة الخوثي.
فتح ملف عملاء هذه الصرافات يعد بداية الخيط للوصول الى طابور المضاربين بالعمل وجرائم غسيل الاموال وتهريبها للخارج..
كما ان ماكشفته تحقيقات اامحكمة في قضايا الصرافات التي افلست يدعونا للتفكير في اتباع هذه الطريقة مع شركات الصرافة التي مازالت قائمة من خلال انزال محاسبين قانونيين لفحص سجلات شركات الصرافه لمعرفة الكثير من الاسرار
حول ماكان يحصل في السنوات الماضيخ في شركات الصرافه وبعض البنوك من جرائم المضاربة وغسيل الاموال.. ومعرفة كل من شارك في ارتكاب هذه الجرائم
نسخة/ #جهاز_مكافحة_الارهاب_عدن